FinCEN Nedir?
Hadi FinCEN anlamını, kriptodaki tanımını, finCEN Nedir ve diğer tüm ayrıntılı gerçekleri öğrenelim.
FinCEN, Amerika Birleşik Devletleri'nin Mali İstihbarat Birimi'dir (FIU) ve Egmont Grubu'nu oluşturan 100'den fazla uluslararası FIU'dan oluşur. Egmont Grubu, FIU'lar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımından sorumlu bir kuruluştur.
ABD Hazine Bakanlığı 1990'larda FinCen'i kurmuştur. FinCEN'in amacı, ulusal güvenliği artırmak, yasadışı davranışları caydırmak ve tespit etmek ve finansal sistemleri istismardan korumak için ABD ve dünya çapındaki finansal sistemlerde açıklığı teşvik etmektir.
Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), uluslararası ve yerel kara para aklama, terör finansmanı ve diğer mali suçlarla mücadele etmek için mali işlem verilerini toplar ve değerlendirir.
FinCEN bu politikaların Federal, Eyalet, yerel ve küresel düzeylerde uygulanması, idaresi ve yürütülmesinden sorumludur. Düzenleyici görevlerini, yasal çerçevesi genellikle Banka Gizlilik Yasası (BSA) olarak bilinen 1970 tarihli Para Birimi ve Finansal İşlemler Raporlama mevzuatı kapsamında yürütmektedir.
Ayrıca, 26 Eylül 2022'de, PATRIOT Yasası'nın Başlık III'ünün kabul edilmesinin ardından, Hazine Emri 180-01 ile Hazine Bakanlığı bünyesinde resmi bir büro haline gelmiştir.
BSA, Hazine Bakanı'na kara para aklamayı önleme (AML) girişimlerini tespit etmeleri ve ceza, vergi, değerlendirme yöntemleri ve kovuşturmaların yanı sıra belirli istihbarat ve terörle mücadele yönlerine yardımcı olacak raporlar sunmaları için finans şirketlerine mali düzenlemeler konusunda sorun çıkarma yetkisi vermektedir.
Ağın öncelikli hedefi kara para aklamayı önleyerek ABD mali sistemini savunmaktır. Kolluk kuvvetleri için işlem bilgilerini değerlendirmek, biriktirmek ve yaymakla görevlidir.
Ayrıca, diğer ülkelerdeki eşdeğer kurumlarla ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Böylece FinCEN dünya çapında bir işbirliği geliştirir.
Ayrıca kartal, Amerikan halkının gücünü, saf kuvvetini ve kararlılığını ifade eder. Ortadaki yerleşim, gücü ve güvenlik taahhüdünü sembolize eder. Kalkan ulusal güvenlik misyonunu ifade ederken, banka silueti FinCEN'in düzenleme yolu olarak kullandığı karmaşık finansal yapıyı yansıtmaktadır.