Kara Para Aklamayı Önleme Nedir?
Hadi Kara Para Aklamayı Önleme anlamını, kriptodaki tanımını, kara Para Aklamayı Önleme Nedir ve diğer tüm ayrıntılı gerçekleri öğrenelim.
Kara para aklama, kripto suçları arasında çok iyi bilinen bir ifadedir. Buna en uygun örnek, Avustralyalı bir milyarder olan Andrew Forrest'ın Facebook'un Avustralya'nın kara para aklama yasalarını ihlal ettiğine dikkat çekmesidir. Kara para aklama, genellikle yasadışı yollardan elde edilen fonların karmaşık işlemlerle taşınması sürecini tanımlamak için kullanılır.
Dahası, bu işlemler yasal kabul edildiği için tespit edilemeyecek ve yasadışı paranın asıl sahibinin parayı istediği gibi kullanmasına izin verecektir.
Kara Para Aklamayı Önleme (AML), dünya çapında yasadışı para hareketinin bir yönetmelikler düzeniyle önlenmesini ifade eder. Mevduat kayıtları veya işlemler normalden daha büyük göründüğünde, finans kurumları bu belirli müşterilere göz kulak olmalıdır. Dahası, AML kaçak mal veya uyuşturucu ticareti gibi suç faaliyetlerini önlemeyi bile amaçlayabilir.
Ayrıca, finans kurumları kara para aklama karşıtı yasalarda büyük rol oynamaktadır. Suçlular, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde ettikleri geliri etkili bir şekilde aktaramazlarsa bu suçları işleme konusunda cesaretleri kırılacaktır.