FINTRAC Nedir?
Hadi FINTRAC anlamını, kriptodaki tanımını, fINTRAC Nedir ve diğer tüm ayrıntılı gerçekleri öğrenelim.
Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), Kanada'daki ulusal finansal istihbarat ajansıdır. FINTRAC 2000 yılında kurulmuştur. Kanada kolluk kuvvetlerinden bağımsız olarak çalışır ancak onlara mali istihbarat açıklama yetkisine sahiptir; FINTRAC doğrudan Maliye Bakanına rapor verir.
Merkez, Suç Gelirlerinin Aklanması (Kara Para Aklama) ve Terörün Finansmanı Yasası'nı (PCMLTFA) takip eder ve yönetmeliklerine uyar. Kurumun misyonu, kara para aklama vakalarını tespit etmek ve soruşturmak ve terörün finanse edildiğinden şüphelenilen durumlarda ilgili bilgileri kolluk kuvvetlerine iletmektir.
FINTRAC, Kanada Maliye Bakanlığı'nın gözetimi altında kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele (AML/ATF) rejiminin bir ortağıdır.
2006 yılında Bill C-25, FINTRAC'ın yetki alanının genişlemesine yol açmıştır. Bu, kuruluşun müşterileri tanımlamasına, Kanada'da finansal operasyonlar yürüten döviz satıcılarının, kişilerin ve finansal işletmelerin kayıtlarını tutmasına ve kaydetmesine izin verdi. FINTRAC, görevinin bir parçası olarak, kayıt yaptırmayan veya düzenlemelere uymayan kuruluşlar için suçlar sağlayabilmektedir.
Düzenlemeye tabi kuruluşlar tüm mali bilgileri FINTRAC'a sağlamalıdır. Bu, şüpheli işlemleri, terörist mülk şüphelerini, büyük ölçekli nakit işlemlerini, sınır ötesi döviz değişimlerini ve 24 saatlik bir süre içinde 10.000 doların üzerinde gelen veya giden uluslararası EFT'leri içerir.