FATF Nedir?
Hadi FATF anlamını, kriptodaki tanımını, fATF Nedir ve diğer tüm ayrıntılı gerçekleri öğrenelim.
GAFI (Group d'action financière) olarak da bilinen FATF, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele için uluslararası ilkeler belirleyen uluslararası bir kuruluştur. G-7 tarafından 1989 yılında kurulmuştur. Başlangıçta sadece 16 üyesi vardı, ancak 2022 itibariyle 39 üyesi bulunmaktadır. 11 Eylül terör saldırılarının ardından FATF'ın yetkileri 2001 yılında terörün finansmanını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Bu kuruluşun görevi, kara para aklama eğilimleri hakkında bilgi edinmek, ulusal ve uluslararası düzeyde yasama, finans ve kolluk faaliyetlerini izlemek, uyum konusunda rapor vermek ve kara para aklamayla mücadele için öneriler ve standartlar yayınlamaktır.
Kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin küresel standart, FATF'nin Kara Para Aklamaya İlişkin Kırk Tavsiye Kararı ve Terörün Finansmanına İlişkin Dokuz Özel Tavsiye Kararı ile belirlenmiştir. Her üye devlet bu tavsiyeleri kendi koşullarına ve Anayasasının çerçevesine göre yorumlayabilir.
2010 yılında FATF, yasal olarak bağlayıcı olmayan 40+9 Tavsiyeye ek olarak, resmi olarak İşbirliği Yapmayan Ülkeler veya Bölgeler Listesi (NCCT) olarak bilinen Kara Listesini yayınlamaya başlamıştır. Liste, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik uluslararası çabalarla işbirliği yapmayı reddeden ülkeleri göstermektedir.
Bu, banka veya aracı kurum hesap verilerinin ve bu hesapların sahiplik bilgilerinin yanı sıra müşteri kimliği, paravan şirketler ve tipik olarak kara para aklamak için kullanılan diğer finansal kurumların ifşa edilmesinin reddedilmesini de içerir.