ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Nedir?
Hadi ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) anlamını, kriptodaki tanımını, aBD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Nedir ve diğer tüm ayrıntılı gerçekleri öğrenelim.
ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ABD Hazine Bakanlığı'nın gözetimi altında bir mali istihbarat ve icra kurumudur. Kore savaşı sırasında 1950 yılında kurulmuştur. Çin'in savaşa girmesiyle birlikte ABD Başkanı Harry Truman ulusal acil durum çağrısında bulunmuş ve ABD yetki alanındaki Çin ve Kore varlıklarını dondurmuştur.
OFAC, Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler Listesini (SDN) yayınlamaktan sorumludur. Bu liste, hedeflenen ülkelere ait olan ya da bu ülkeler adına hareket eden kişi ve kuruluşların bir listesidir.
Listedeki taraflar teröristler, yabancı saldırganların iştirakleri ve ABD hükümetinin çıkarlarına aykırı hareket edenler olabilir. OFAC, SDN listesinde yer alan kuruluşlara yaptırım uygular.
Bir kuruluşa yaptırım uygulanırsa, varlıkları bloke edilmiş sayılır. ABD vatandaşlarının SDN'de listelenen taraflarla herhangi bir finansal ilişkide bulunması yasaklanır. Kongre uygun yaptırımları onaylar. Olağanüstü hal ilan edilmesi halinde başkanın da onay yetkisi vardır.
OFAC, kuruluşlara ve uluslara yaptırım uygulamak için BM yetkilerini takip edebilir. Rusya'ya ilk olarak 2014 yılında Kırım'ın işgalinin ardından yaptırım uygulanmış, 2022 yılında ise Ukrayna'nın işgali sırasında ilave yaptırımlar getirilmiştir. OFAC tarafından yaptırım uygulanan diğer ülke ve bölgeler Zimbabve ve Balkan devletleridir.
OFAC 2020'den beri kripto para birimlerini de araştırıyor. Ajans, kripto para birimlerine sahip kurbanlara yönelik fidye yazılımı ve diğer kötü niyetli saldırılar nedeniyle Coinbase ve BitPay gibi şirketlere para cezaları ve uyarılar uyguladı.